证券代码：688183   证券简称： 生益电子        公告编号：2023-025

              生益电子股份有限公司

        第二届监事会第二十六次会议决议公告

【资料图】

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、 监事会会议召开情况

  生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议

于2023年5月4日以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月25日以邮件及书面形式

送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、

召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主

席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法

规的规定。

   二、监事会会议审议情况

  本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

  公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监

事会将进行换届。公司监事会推荐彭刚、公司股东广东生益科技股份有限公司推荐唐

芙云，经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举彭刚、唐芙云为公司第三

届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，

将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公

司第三届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子

股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子

股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

  特此公告。

                           生益电子股份有限公司监事会

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