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证券代码：688193     证券简称：仁度生物        公告编号：2022-022         上海仁度生物科技股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        17普通股股东所持有表决权数量                          26,269,111比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长居金良先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、   议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                     同意            反对             弃权     股东类型                 比例         比例             比例                票数               票数             票数                          （%）       （%）            （%）     普通股      26,267,406 99.9935 1,705 0.0065   0   0.0000（二） 关于议案表决的有关情况说明  议案 1 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。三、   律师见证情况  律师：王元、路悦 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。                 上海仁度生物科技股份有限公司董事会

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